De AML-regelgeving geldt voor elk bedrijf in de financiële dienstensector, dus antiwitwascontroles moeten worden uitgevoerd door accountants en advocaten, maar ook door bedrijven in de vastgoed-, verzekerings-, beleggings- en algemene financiële sector.
Eén platform voor AML-compliance
Ons geavanceerde elektronische platform helpt u zowel in Nederland als daarbuiten, al uw cliëntenonderzoek en KYC controles uit te voeren, en negatieve berichtgeving op te sporen.
Vraag een gratis demo aan
Data afkomstig van:
WAT DOEN WE?
Eenvoudig AML-controles uitvoeren voor particulieren en bedrijven
SmartSearch zorgt ervoor dat uw bedrijf te allen tijde voldoet aan de steeds veranderende WWft/AML-regelgeving. Of uw potentiële klant nu een bedrijf is of een particulier, onze alles-in-één AML-oplossing dekt alle aspecten, zodat uw bedrijf beschermd is.
Ons efficiënte, geautomatiseerde platform voert een breed scala aan Nederlandse en internationale antiwitwascontroles uit met behulp van de Dow Jones Watchlist, die elke dag wordt bijgewerkt.
U kunt op één plek voldoen aan ken-uw-klant-vereisten, sanctiecontroles, screening op ongunstige berichtgeving, controles op PEP's, SIP's en PSC's, maarook hulp krijgen bij verscherpt cliëntenonderzoek en doorlopende monitoring.
- Internationale en binnenlandse controles op één plek
- Voer sanctie- en PEP-controles uit op uw nieuwe en bestaande cliënten
- Controles op negatieve berichtgeving en verscherpt cliëntenonderzoek
Wat doen we?
TripleCheck biedt AML-controles, gezichtsherkenning en digitale fraudecontroles in één eenvoudige oplossing
TripleCheck is een innovatieve nieuwe elektronische ken-uw-klant- en AML-oplossing, die onze bekroonde AML-oplossing combineert met geavanceerde gezichtsherkenningstechnieken en gedegen digitale fraudecontroles.
Door gebruik te maken van baanbrekende verificatiegegevens, OCR, biometrie, detectie van levendigheid en geavanceerde frauderisico-indicatoren biedt TripleCheck een unieke driestappenoplossing voor al uw behoeften op het gebied van AML, fraudebestrijding en compliance.
-
Niveau 1
Identificatie en verificatie met sanctie- en PEP-screening
-
Niveau 2
Gezichtsherkenning, automatische verwerking van documenten en detectie van levendigheid
-
Niveau 3
Digitale fraudecontroles met gegevensreferentie en triangulatie
HOE DOEN WE HET?
Alles-in-één en eenvoudig te gebruiken AML-platform
De antiwitwaswetgeving verandert voortdurend en het is dan ook een complex proces om de noodzakelijke AML-controles uit te voeren. Handmatig AML-onderzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van fysieke documentatie - maar deze documenten zijn gevoelig voor vervalsing en manipulatie. Onze op maat gemaakte elektronische software maakt gebruik van een verscheidenheid aan online gegevensbronnen om de identiteit te verifiëren, waardoor deze betrouwbaarder is en de cliënt niet langer fysiek aanwezig hoeft te zijn
Deze geautomatiseerde software doet al het zware werk voor u, bespaart tijd en middelen, en zorgt ervoor dat geen middel onbeproefd blijft.
MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Dienstverlenende professionele AML-gereguleerde sectoren
We kunnen u helpen...
...AML te begrijpen
Wij helpen u de antiwitwasregelgeving te begrijpen en zorgen dat u aan uw verplichtingen voldoet door middel van een risicogebaseerde aanpak.
...conform te blijven
Onze complete oplossing biedt een dagelijkse monitoringdienst gedurende de looptijd van uw contract, zodat u te allen tijde volledig aan de eisen blijft voldoen.
...uw onboardingproces van cliënten te stroomlijnen
Ons platform voert de AML- en ken-uw-klant-controles op één plaats uit. Dit kan in uw bestaande systeem worden geïntegreerd, waardoor het onboardingproces voor cliënten wordt gestroomlijnd, de cliëntervaring verbeterd en de kosten verlaagd worden.
...klaar te zijn voor audits
Onze dagelijkse monitoring zorgt ervoor dat u altijd klaar bent voor audits. We kunnen met terugwerkende kracht batches bestaande cliënten uploaden om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet.
...uw cliënten te controleren
Doordat we elke dag updates van Dow Jones ontvangen, kan onze unieke dagelijkse monitoringservice u direct waarschuwen als de PEP- of sanctiestatus van een cliënt verandert.
...fraude te voorkomen
Ons uitgebreide aanbod van fraudebestrijdingsdiensten kan aan uw specifieke vereisten worden aangepast om een fraudepreventieoplossing op maat te creëren.
Of u nu een klein bedrijf bent dat net grip begint te krijgen op de AML-regelgeving of een groot bedrijf met veel ervaring met compliance, SmartSearch kan u helpen.
Wij zijn meer dan alleen een geautomatiseerd platform. SmartSearch helpt u met het ontwerpen en implementeren van een risicogebaseerde aanpak, die past bij uw bedrijf. Wij houden u op de hoogte van de steeds veranderende antiwitwasregelgeving en zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen.
HOOR HET VAN ONZE TEVREDEN CLIËNTEN
Niet voor niets komen 98% van onze cliënten steeds bij ons terug Druce Marylebone Ltd
Lees de casestudieDe uitbesteding aan SmartSearch is een van de beste beslissingen die we hebben genomen. Hierdoor zijn we gerust dat we onze cliënten en sollicitanten correct controleren en dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en onderzoek.Lesley Sorbie
Lees de casestudieHun dienstverlening is echt geweldig. - we hebben weinig of geen uitvaltijd ervaren en de communicatie van SmartSearch is uitstekend met updates, kredietwaarschuwingen en maandelijkse, gedetailleerde rapporten over het gebruik.Rita Hens Manager Klantenservice
Zie ons product in actie
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van
het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws, hulpmiddelen en updates rechtstreeks in uw inbox!
Door uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat wij u e-mails sturen over nieuws, casestudies, hulpmiddelen en updates. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.
